中访网数据 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“合纵药易购”)于2025年7月14日修订并通过了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确决策权限与程序。新规则重点调整了董事会职权、专门委员会职能及关联交易审议标准，旨在提升公司治理水平与决策效率。
根据修订后的规则，董事会由7至9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期不超过3年。董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中审计委员会行使监事会职权，成员包含3名独立董事，且召集人需为会计专业人士。规则明确，重大交易(如资产收购、对外投资、关联交易等)需经董事会审议，具体标准包括交易金额占公司净资产10%以上或绝对金额超1000万元等。
此外，新规强化了关联交易回避表决机制，要求关联董事不得参与相关决议表决。董事会临时会议召开条件放宽，代表10%以上表决权股东或三分之一董事即可提议召开，紧急情况下可缩短通知时限。决议需经全体董事过半数通过，特别事项(如对外担保)需三分之二以上董事同意。
规则还要求董事会会议记录保存10年以上期货上市公司股票，并明确董事长对未达审议标准的交易事项具有决定权，但需事后向董事会报告。此次修订进一步细化了董事责任与决策流程，强调合规性与透明度，为合纵药易购的长期稳定发展奠定治理基础。
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